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Creative Value & Continuous Challenge

제12기 주주총회 소집 공고

2024-03-21 09:37:11 392


주주 여러분,
당사는 상법에 따라 금번 주주총회 개최에 대한 사항을 결의 및 공고합니다. 상세 내용은 다음과 같습니다.
 
          -    다     음  -

1. 소집일시 : 2024329() 오전 10

2. 소집장소 : 서울시 구로구 디지털로26111, 1112(jnk타워) 크로넥스() 회의실

3. 의안 주요 내용
  가. 보고사항
    1) 감사의 감사보고
    2) 영업보고
    3) 내부회계관리제도의 운영실태평가보고
  나. 부의안건
    제1호 의안 : 12(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제-1호 의안 : 기타 일부조항 변경의 건 (부칙)
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 사내이사 손영준 선임의 건 (재선임/3)
      제3-2호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 (재선임/3)
      제3-3호 의안 : 사내이사 설강욱 선임의 건 (신규선임/3)

    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) - 전년과 동일
    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 전년과 동일
 
4. 주주총회 관련 세부사항은 대표이사에게 일임.

5. 참석자 지참물 안내

가. 직접행사: 본인신분증, 주주총회 참석장 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)

나. 대리행사: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장
* 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
 
주주총회에 참석을 희망하시는 주주 여러분께서는 신분증 및 주주총회 소집통지서 등 지참사항을 확인하시기 바랍니다.

저희 크로넥스는 금번 주주총회가 안전하고 원활하게 개최될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.