주주 여러분,
당사는 상법에 따라 금번 주주총회 개최에 대한 사항을 결의 및 공고합니다. 상세 내용은 다음과 같습니다.
- 다 음 -
1.
소집일시 : 2024
년 3
월 29
일 (
금)
오전 10
시
2.
소집장소 :
서울시 구로구 디지털로26
길 111, 1112
호(jnk
타워)
크로넥스(
주)
회의실
3.
의안 주요 내용
가.
보고사항
1)
감사의 감사보고
2)
영업보고
3)
내부회계관리제도의 운영실태평가보고
나.
부의안건
제1
호 의안 :
제12
기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)
재무제표 승인의 건
제2
호 의안 :
정관 일부 변경의 건
제2-1
호 의안 :
기타 일부조항 변경의 건 (
부칙)
제3
호 의안 :
이사 선임의 건
제3-1
호 의안 :
사내이사 손영준 선임의 건 (
재선임/3
년)
제3-2
호 의안 :
사내이사 김태호 선임의 건 (
재선임/3
년)
제3-3
호 의안 :
사내이사 설강욱 선임의 건 (
신규선임/3
년)
제4
호 의안 :
이사 보수한도 승인의 건 (15
억원) -
전년과 동일
제5
호 의안 :
감사 보수한도 승인의 건 (1
억원) -
전년과 동일
4.
주주총회 관련 세부사항은 대표이사에게 일임.
5. 참석자 지참물 안내
가. 직접행사: 본인신분증, 주주총회 참석장 (주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되오니 이 점 유의하시기 바랍니다.)
나. 대리행사: 대리인의 신분증, 주주총회 참석장, 위임장
* 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
주주총회에 참석을 희망하시는 주주 여러분께서는 신분증 및 주주총회 소집통지서 등 지참사항을 확인하시기 바랍니다.
저희 크로넥스는 금번 주주총회가 안전하고 원활하게 개최될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.